Tráfico de armas de guerra desde Barcelona y Alicante



Todo empezó con una denuncia sospechosa presentada en una comisaría Mossos d’Esquadra de Barcelona a finales de 2017. Un empresario de Letonia, Aleksejs D. B., con sede en Gavà, acusó a un ex socio ucraniano, Contra Viktor M., extorsión, amenazas y solicitud de recaudación de una exorbitante suma de dinero. Al rascar las identidades del denunciante y del imputado, la policía descubrió que eran responsables Lumar, empresa especializada en el transporte internacional de mercancías con sede en Barcelona. Una empresa que en mayo de 2017 las autoridades griegas interceptaron uno de sus cargueros, el Espíritu del Mekong y arrestó al capitán por tráfico ilegal de armas. En ese momento se inició una complicada y muy interesante investigación conjunta con la Policía Estatal, a la que posteriormente se sumaron los Agencia tributaria, que terminó el fin de semana con siete internos, tres en la cárcel, acusados ​​de dirigir, desde Barcelona Y Alicante, el envío ilegal de cargamentos de armas de guerra.




El trabajo policial ha sido complejo y apenas ha comenzado. Lo primero que hicieron los investigadores fue analizar la situación económica de los dos sospechosos. Esos primeros datos revelaron signos de lavado de dinero. Por tanto, era necesario buscar el delito que generó ese primer dinero blanquear.


Los agentes del orden tienen pruebas de blanqueo de 14,5 millones de euros solo por la transferencia de material


Ante las sospechas de que podría tratarse de tráfico de armas, por el antecedente en Grecia y otros buques intervenidos previamente por la misma empresa, Mossos y la Policía Nacional han activado un equipo conjunto con la participación de investigadores especializados en crimen organizado y blanqueo de capitales. de dinero. de capital. La División de Investigación Criminal trabajó desde los Mossos y la Policía Nacional, unidad vinculada a la Fiscalía Anticorrupción que protegió el caso desde el principio.

Una vez que el grupo reunió pruebas de lavado de activos, principalmente a través de la compra de propiedad, terrenos y planos de construcción de un hotel en Villajoyosa, se inició la investigación en la Audiencia Nacional.

A partir de ese momento, con intercepciones, seguimientos e información compartida con las autoridades griegas, los investigadores establecieron que los siete detenidos habían blanqueado hasta catorce millones y medio de euros del tráfico ilegal de armas de guerra cuya logística de envíos estaba dirigida. de dos estructuras comerciales, una en Barcelona y otra en Alicante.

Además Espíritu del Mekong interviniendo en Grecia y portando explosivos y defensas, los investigadores tienen indicios de que los detenidos operaban otra embarcación con una treintena de tanques y cañones largos y todo tipo de municiones y explosivos.




La investigación aún podría producir muchas revelaciones. Durante los registros se decomisó documentación con la que la policía espera descifrar los contactos hasta llegar a la organización criminal que compró las armas en Ucrania para venderlas al mejor postor en países en conflicto con el embargo.






Fuente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *