Cuatro detenidos en Benidorm por estafar online más de un millón de euros



Detenidos policías nacionales en la ciudad de Benidorm cuatro miembros de una organización criminal que se dedicaron a la realización de estafas masivas tanto a nivel nacional como internacional, por más de un millón de euros.

Agentes del Grupo VI de la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm recibieron a principios de este año información de un banco sobre algunos posiblemente movimientos fraudulentos inscrita en varias cuentas de dicho banco, las cuales habían sido abiertas vía internet y recibían grandes sumas de dinero a través de transferencias realizadas desde diversas cuentas de empresas y particulares en todo el territorio nacional y extranjero.

Con toda la información recibida, los agentes iniciaron una investigación y luego analizar todas las transferencias realizadas Se constató que procedían de cuentas en las que sus titulares habían sido víctimas de un presunto delito de estafa, comprobando además que los titulares de las cuentas corrientes en las que se recibieron las transferencias bancarias fraudulentas tenían vínculos entre sí ya que el dinero recibido se transfirió posteriormente. entre sus cuentas.

Continuando con la investigación de los datos recabados, los investigadores constataron que muchas eran las víctimas que habían sido estafadas y que los presuntos responsables formaban parte de una red criminal perfectamente estructurada, conformada por varios individuos perfectamente organizados y con una clara distribución de tareas a la organización interna que lo realizó estafas de transferencias bancarias a víctimas españolas y extranjeras, igual a la cantidad estafada a más de un millón de euros.

Para materializar sus estafas, la organización utilizó dos modus operandi, uno consistió en colocar anuncios en diferentes plataformas digitales ofreciendo alojamiento en alquiler o trabajo, una vez contactados por las víctimas. los miembros de la organización les solicitaron una serie de documentos y una vez recibidos, contrataron préstamos personales con diversas instituciones financieras, generando una deuda involuntaria para la víctima y, a su vez, para la empresa que otorgó el préstamo en mora.

Otro método utilizado fue el hacer llamadas telefónicas a víctimas que se hacen pasar por técnicos de TI informándoles que su computadora o teléfono móvil necesitaba una serie de actualizaciones y para ello necesitaban algunos programas a descargar para tener acceso remoto a los dispositivos, con esta acción los miembros de la organización obtuvieron el control absoluto de los dispositivos y el acceso de las víctimas a toda la información sin su conocimiento, obteniendo las claves de sus cuentas bancarias y realizando múltiples transferencias.

Una vez identificados los titulares de cuentas bancarias y miembros de la organización, se pudo identificar a cuatro y una vez detenidos fueron imputados por un presunto delito de fraude continuo, falsificación, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo delictivo.

Tras su detención se realizaron dos allanamientos domiciliarios en los que intervinieron multitud de teléfonos móviles, tarjetas bancarias y libros, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores, facturas, documentos de identidad auténticos y diversos documentos bancarios a nombre de terceros.

Los presos, de Nacionalidad española y edades comprendidas entre 34 y 71 años, se pusieron a disposición del Tribunal de Educación de la Guardia del Ayuntamiento de Benidorm.

La investigación permanece abierta e los pasos para ubicar y arrestar al resto de miembros de la organización criminal.

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