Detenido un histórico narcotraficante del cártel de Cali asentado en Marbella



UNA narcotraficante holandés histórico de origen colombiano perteneciendo a Poste indicador de Cali Fue detenido por la Policía Nacional en Málaga, donde tenía una lujosa vivienda en Marbella donde se había instalado huyendo de la presión policial en su anterior residencia en Holanda.

Al detenido, que era un socio número uno en la lista de objetivos de Interpol, se le atribuye el lavado de dinero a gran escala y se estima que se ha reubicado más de 6 millones de euros en criptomonedas, en dinero procedente del narcotráfico, según informó este domingo la Policía en un comunicado.





El detenido era uno de los socios número uno en la lista de objetivos de Interpol


La actuación, que desarrolló el Policía nacional en cooperación con la policía holandesa y la agencia tributaria, es el resultado de una investigación iniciada en 2018 tras conocer que un grupo criminal vinculado a narcotraficantes históricos ubicado en varios países europeos tenía su sede en Málaga.

Los agentes encontraron que uno de los responsables de la red, que durante muchos años había actuado como representante del cartel de Cali en Europa, principalmente en Reino Unido y Holanda, se había instalado en Marbella durante el verano huyendo de la presión de la policía holandesa. . Basso, lo que motivó el lanzamiento de una operación conjunta entre las autoridades de ambos países.

Durante la investigación, las autoridades holandesas constataron que la actividad ilícita del detenido se había transformado, pasando de ser un intermediario directo en operaciones de narcotráfico a realizar actividades de blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de cocaína. Por esto, el preso hizo uso de criptomonedas y había llegado a montar una empresa dedicada a comerciar con ellos.


El detenido se había instalado en una casa de lujo en Marbella desde donde controlaba toda la red comercial criminal


Las autoridades holandesas calcularon que podría haber transferido más de 6 millones de euros a través de este tipo de moneda y no habría informado de estos movimientos a las autoridades fiscales de ese país, ya que existen indicios del origen ilícito de este dinero. Cuando se enteraron se había mudado a españa, se puso en marcha una operación conjunta para esclarecer la red ilícita y detener a los sospechosos, quienes se habían instalado en una casa de lujo en Marbella desde donde controlaba toda la red empresarial criminal.




Los agentes determinaron que escondía una gran cantidad de dinero, tanto en efectivo como en criptomonedas, en sus dos residencias, una de las cuales está ubicada en Delft, cerca de la ciudad holandesa de Rotterdam, y la otra en Marbella.

Como resultado de esta operación, los agentes incautaron 85.000 € en efectivo en España, tres relojes de lujo -uno por valor de 17.000 € y otro por 8.000 €-, más de 15 tarjetas de crédito, algunas con acceso a cuentas. bancario. Se decomisaron criptomonedas, documentación, computadoras y celulares desde los que operaba, así como una cuenta bancaria y tres vehículos, uno de ellos de alta gama. En los Países Bajos se incautaron criptomonedas valoradas en 170.000 dólares y numerosos documentales y equipos informáticos, incluidas varias carteras de criptomonedas.


Los agentes determinaron que escondía una gran cantidad de dinero, tanto en efectivo como en criptomonedas en sus dos residencias.








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