Hasta 61 estafados a través de Bizum por un grupo criminal desmantelado en Jaén, Granada, Málaga y otras zonas de España

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Trasferimento’, ha desmantelado un grupo delictivo establecido en Jaén, Granada, Málaga y otras zonas de España dedicado a cometer fraudes mediante la aplicación del pago de Bizum, aprovechando posibles situaciones de necesidad en las que sus víctimas eran, un total de 61, como se ha identificado hasta ahora, que han sufrido un fraude por valor de 26.000 euros y que en muchas ocasiones se encontraban en una situación de regulación de empleo temporal (ERTE) o estaban en situación de necesidad económica urgente.

La investigación fue iniciada en mayo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Martos (Jaén), a raíz de una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Alcaudete (Jaén), en la que afirmaba haber sido víctima de un fraude.

De esta manera, se constató que había un elevado número de denuncias realizadas en diversos puntos de la Península Ibérica y los archipiélagos de Canarias y Baleares. Asimismo, las medidas tomadas confirman que en todos los casos investigados se repitieron las identidades de los sospechosos, logrando establecer un claro vínculo entre todos ellos.

El “modus operandi” consistía en que uno de los miembros del grupo, normalmente una mujer, llamaba por teléfono a la víctima identificándose como funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social, facilitando en el transcurso de la conversación suficientes datos personales del interlocutor, ganándose rápidamente la confianza de esta persona.

Para recopilar los datos personales de sus víctimas, los investigados solían acudir a los foros y páginas web de venta de productos entre particulares, como Wallapop o Milanuncios, donde obtenían los números de contacto y los datos personales que luego utilizaban.

En las llamadas realizadas, el presunto funcionario informó de que se iba a realizar una transferencia a favor de la víctima por un importe siempre inferior a 400 euros, informando de que la Seguridad Social había contratado los servicios de la solicitud de pago de Bizum para agilizar los trámites de devolución, dando sencillas instrucciones al interlocutor para que se inscribiera en dicha solicitud.

A continuación, otro miembro del grupo delictivo envió a la víctima un mensaje a través de la solicitud, solicitando que se aceptara una transferencia. La víctima, en muchos casos en una situación de regulación de empleo temporal (ERTE) o en una necesidad económica urgente, admitió directamente la transacción, sin saber que realmente aceptaba hacer una transferencia a través de esta solicitud, a favor del referido grupo delictivo.

Una vez identificados los miembros del grupo delictivo, la Guardia Civil puso en marcha el 14 de julio la operación “Trasferimento”, en la que agentes del cuerpo se movilizaron de forma coordinada por diversos puntos del país, como Jaén, Granada, Málaga, Albacete, La Rioja, Zaragoza y Navarra, deteniendo e investigando a los miembros y desmantelando completamente el grupo delictivo.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se han identificado 61 personas como víctimas de estos actos, a las que se les ha estafado unos 26.000 euros.

Las personas detenidas e investigadas están siendo retenidas como presuntos autores de un delito continuado de estafa, organización criminal y usurpación de funciones públicas. La mayoría de los miembros del grupo tienen antecedentes por actos similares, ya que “algunos de ellos habían convertido este modo de proceder en su forma de vida”, informa La Benemérita.

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